crypto-2x.io Review Crypto2X is Another Doubler Scam. Stay Away!

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Get Your Sign-up Bonus Now!

  • Binomo
    Binomo

    Good Broker For Experienced Traders!

Как скам-проект PlusToken скрылся с 1% всех биткоинов

Автор — Колин Харпер. Оригинал опубликован на Bitcoin Magazine.

27 июня 2020 года власти тихоокеанского государства Вануату по запросу Китая арестовали группу организаторов крупной финансовой пирамиды PlusToken, которая распространилась по всей Азии и обманула вкладчиков на сумму около $3 млрд.

Проект PlusToken обещал своим «инвесторам» ежемесячный гарантированный доход (10%-30%) от инвестиций в токен PLUS, который торговался на таких крупных криптовалютных биржах как Huobi и Bithumb. Проекту удалось привлечь более 200 000 биткоинов (около 1% всех биткоинов или все биткоины, которые принадлежат братьям Уинклвосс), 789 000 ETH и 26 млн. EOS. На момент публикации лидер проекта PlusToken вcё ещё находится на свободе, а собранные средства перемещаются на новые адреса.

Эта пирамида аналогична печально известному мошенническому проекту BitConnect, но в гораздо большем масштабе. На пике капитализация BitConnect приближалась к $121 млн. Капитализация токена PlusToken достигала оценки в $17 млрд. На своем историческом максимуме в $340 токен PLUS мог стать третьим по величине активом на CoinMarketCap, если бы он был в списке.

Как всё начиналось?

«Первое упоминание о PlusToken в WeChat датируется 2 июля 2020 года», — сообщил Bitcoin Magazine источник, который пожелал остаться анонимным. Мошеннический проект вел активную деятельность как минимум год до ареста организаторов. Соучредитель Primitive Venture Довей Ван говорит, что наиболее активным проект был с марта по июнь 2020 года.

Ван активно освещала ситуацию с PlusToken в Твиттере. Она отметила, что держатели PlusToken жаловались на то, что они не могут вывести средства после того, как появились сообщения об аресте организаторов. Представители команды PlusToken, которые остались на свободе, заявили, что проблемы с выводом были связаны с попыткой взлома.

После новостей об аресте средства с криптовалютных адресов PlusToken начали частями перемещаться на другие адреса. Также сообщалось о том, что токены PLUS были перемещены на биржи для продажи, хотя аналитические компании представляют противоречивые данные по этому вопросу. Предполагаемый лидер схемы, известный как Лео, всё ещё находится на свободе.

Ван подчеркивает, что большая часть сообщества PlusToken не похожа на типичных инвесторов в криптовалюту. Многих из них удалось так легко обмануть потому, что это были обычные граждане, которые почти ничего не знали о биткоине (не говоря уже об альткоинах). Команда PlusToken «обучила» этих ничего не подозревающих инвесторов тому, как они могут купить биткоин, эфир и другие альткоины.

Анонимный источник сообщил, что проект широко рекламировался через WeChat, но, что примечательно, реклама не ограничивалась только интернет-платформами. В PlusToken проводились встречи, на которых обучали продвижению проекта новым пользователям. PlusToken рекламировался даже в продуктовых магазинах.

Именно с помощью такого агрессивного маркетинга PlusToken удалось обмануть примерно 3 миллиона человек (согласно данным в базе пользователей PlusToken. Аналитическая компания CipherTrace считает, что это число может достигать 4 миллионов). Все шесть арестованных человек были китайцами, но проект также продвигался в Южной Корее, Японии, а также во многих других странах Юго-Восточной Азии. Ван утверждает, что получала прямые сообщения от пользователей из Канады, Германии, а также России и Украины.

Команда PlusToken разработала сложное приложение, которое позволяло пользователям мгновенно конвертировать китайские иены в биткоин, эфир, лайткоин, EOS, Dogecoin и другие альткоины, которые они, в свою очередь, могли конвертировать в PLUS. Пропорционально их первоначальным инвестициям и тому, сколько новых пользователей они смогли привлечь, пользователи получали выплаты исключительно в токенах PLUS.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Get Your Sign-up Bonus Now!

  • Binomo
    Binomo

    Good Broker For Experienced Traders!

Джефф Лю, глава китайской компании по кибербезопасности PeckShield, говорит, что большинство ранних участников схемы получили обещанные дивиденды. Но даже эти инвесторы были в конечном счете обмануты, так как токены проекта (аналогично токенам BitConnect) стали бесполезными для 3-4 млн. пострадавших инвесторов.

Где деньги?

За время своего существования PlusToken собрал 200 000 биткоинов, 789 000 ETH и 26 млн. EOS — все они находились на адресах, которые контролировала команда PlusToken. В докладе, опубликованном прокуратурой округа Яньчэн, говорится, что «движение денежных средств всё ещё расследуется», а это говорит о том, что полиция не смогла получить доступ к криптовалютным кошелькам после ареста.

Весь эфир и EOS по-прежнему хранятся на адресах PlusToken, однако биткоины активно перемещаются на новые адреса, хотя аналитики расходятся во мнениях относительно того, куда они направляются.

«По данным PeckShield, как минимум 1000 с лишним биткоинов были перемещены на биржи для продажи», — сказал Лю в интервью для Bitcoin Magazine. Согласно анализу компании, с июля 2020 года биткоины перемещались на Huobi Global и Bittrex.

Исследование другой аналитической компании CryptoQuant говорит о том, что через Kraken, Bitstamp, бразильскую криптобиржу Mercado и биткоин-миксеры прошло более 39 000 биткоинов. Другие независимые аналитики утверждают, что PlusToken отправляет биткоины на Binance.

В свою очередь американская аналитическая компания CipherTrace заявляет, что не может подтвердить экзит-скам PlusToken (в традиционном значении этого термина), а также не может назвать точную сумму средств, которая была собрана мошенниками. Аналитики CipherTrace также не нашли никаких доказательств того, что команда PlusToken продавала биткоины на биржах.

PeckShield и другие компании, которые отслеживают средства, утверждают, что активная продажа средств PlusToken стала одной из причин недавнего снижения цены в биткоина. CipherTrace не согласна с этим. Компания отследила апрельские транзакции на 95 228, 15000, и 68 562 биткоинов по разным адресам. Последняя транзакция на сумму 22 922 биткоинов произошла 13 августа 2020 года — средства были направлены на несколько адресов и, по данным CipherTrace, не попали на биржи.

«Средства, которые были недавно перемещены, не были направлены на биржи и не предпринималось никаких попыток вывести биткоины на рынок», — говорит Памела Гарнер, директор отдела по финансовым расследованиям в CipherTrace. «Транзакция от 13 августа является перемещением средств на частные “ордноразовые” адреса. Средства находились там несколько дней. Они не были выведены на рынок. Это не дамп биткоина. Это может быть какая-то кража или ранняя попытка запутать движение средств».

TokenAnalyst, еще одна аналитическая компания, подтвердила выводы CipherTrace.

Тем не менее, китайская компании PeckShield отстаивает свою позицию. Bitcoin Magazine сообщает, что анализ этой компании будет иметь решающее значение для возмещения средств, часть из которых, как утверждает Лю, уже были возвращены. «Украденные средства могут быть перехвачен биржами, если они туда будут перемещены», — сказал глава PeckShield. «Насколько мне известно, китайские правоохранительные органы работают над возвращением средств, и, по крайней мере, часть уже была конфискована китайскими властями».

Как так получилось?

Несоответствия между анализом PeckShield и CipherTrace является примером информационной пропасти между восточными и западными криптовалютными сообществами — она же и спасла западную часть криптосообщества от многомиллиардной аферы, которая более месяца была горячей темой в китайских СМИ.

Многоуровневые маркетинговые схемы, подобные этой, являются очень распространенной проблемой среди китайских инвесторов. Ван отмечает, что в последние десятилетие в Китае произошел взрывной рост капитала, поэтому китайские граждане, привыкшие к быстрой прибыли, «менее чувствительны к этому типу финансовых пирамид, которые представляют в качестве “высокодоходных инвестиций”».

Такая среда породила множество мошеннических схем, как внутри криптовалютной индустрии, так и за её пределами. Тем не менее, заключает Ван, подобные случаи сильно вредят криптоиндустрии, поскольку биткоин в Китае все еще в значительной степени отождествляется с мошенничеством.

Крипто скам-боты зарабатывают миллионы в твиттере

Как зарабатывают крипто скам-боты?

Есть несколько способов. Самый популярный: вклиниваться в комментарии под главными новостями по крипте. Здесь фейки просят отправить монеты на определенный кошелек, в обмен на гораздо более крупную выплату той же валюты в будущем.

Второй способ – подарок.Открываешь ленту, а там Илон Маск пишет, что дарит 5000 ETH в рамках юбилея Теслы. Под записью много лайков, ретвитов, и комментов, где счастливчики уже благодарят Маска за бесплатные ETH. Почему бы и не поверить?

Отдельная группа жертв – зелёные инвесторы, которые старательно ищут в какое-бы ICO им вложить свои, отложенные с обедов, 100 долларов. Под эту аудиторию скамеры создают поддельные сайты проектов, и стараются выбрать для этого названия погромче. Например, OmaseGo. Через фейковые аккаунты, скамеры набили свои кошельки больше чем на 1,1 млн долларов.

Но самому ожидаемому ICO 2020 – TON – достается больше всего. Несмотря на всю осторожность Паши Дурова, слухи всё равно породили сотни поддельных сайтов и страничек в твиттере.

Фейковый твиттер Дурова

Также, фейковые Бутерины и Дуровы продают эксклюзивную информацию от первоисточника, которая железобетонно повлияет на курс. Хомяки готовы выложить за неё внушительную сумму, так как верят, – это говорит им “сам ….”, и знают, что при удачной игре вложения окупятся в десятикратном размере.

Кроме этого, крипто скам-бот не действует в одиночку, а привлекает ещё больше публики, устраивая рандеву с другими фейковыми аккаунтами.

Ясно, что на большинство ботов никто не ведется. Предлагаемые условия слишком хороши, чтобы быть правдой. Но тогда откуда эта цифра? 10 000 000$ – за год “заработали” скамеры. И эта сумма, даже без учёта классических фишинг-атак.

Почему твиттер игнорирует скам-ботов?

Вопрос хороший. Но почему-то твиттер оставляет его без ответа. С одной стороны, соцсеть выступает за чистоту ленты пользователя. Запрещает рекламу крипты, тем самым лишая возможности зарабатывать молодым компаниям. И, одновременно, позволяет это делать скам-ботам, игнорируя всю дизу, что они кидают в те же самые ленты.

Так, в апреле. Мошенники запустили фейковую новость о том, что Biftinex разыгрывает 1000 BTC, 15 000 ETH и 10 000 LTC. Повод – новые партнерские отношения с EOSfinex. Алгоритм отправлял пользователей через поддельные твиты на фишинговый сайт биржи. Всё, что было нужно сделать желающим, – выбрать валюту и указать кошелёк. Мошенники получали данные, и после переводили валюту себе на счёт. Чтобы обеспечить кредитоспособность схемы, хакеры даже подделывали транзакции, и создали переброс обратно на свой фишинговый сайт, если кто-то пытался слиться от розыгрыша.

Фейковый твиттер Bitfinex, малоотличимый от оригинала

3 дня реклама аферы гуляла по твиттеру. Пока на нее не наткнулся репортёр из BuzzFeed, и не поднял кипиш на реддите. Как это стало возможно, если реклама в твиттере, как и на фейсбуке с гуглом запрещена? Гендиректор Twitter Джек Дорси, не стал объяснять, как эти боты смогли обойти фильтры, лишь уверив обеспокоенных, что работают над этим.

Но ничего не меняется. 10 миллионов долларов. И усталость SEO бирж и компаний от ежедневных извинений перед своими клиентами, десятков отчетов о несуществующих счетах имперсонаторов. Крипто скам-боты достали всех. Даже Илона Маска, которому только и остаётся, что шутить.

Но если трезво, то скам-боты бросают немаленькую тень на рынок, и мешают коммуникации между B2B. И в этот раз, лидеры выразили полную решимость для борьбы с фейками. Svandis написали в твиттер открытое письмо от лица всего комьюнити. Их поддержал SEO Binance Чанпэн Чжао и Виталик Бутерин.

Бутерин вовсе предложил Джеку Дорси помочь разработать для твиттера новый веб-плагин, который автоматически будет скрывать твиты скам-ботов.

Сталкиваясь каждый раз с новым препятствием, крипта, и те, кто за ней стоит, доказывали, что имеют достаточно потенциала, ресурсов и поддержки, чтобы их перешагнуть. Сейчас твиттеру, и всем остальным интернет-гигантам, поставлен вопрос ребром: “Если вы за инновации и чистоту информации, то почему препятствуете развитию технологии, которая может всё это дать?

Твиттер Виталика Бутерина Твиттер Чанпэн Чжао Твиттер Илона Маска

Cryptohopper Обзор: это мошенник Crypto Bot?

Cryptohopper Обзор: это мошенник Crypto Bot?

3 Комментарии

Последнее обновление: Sep 5, 2020 @ 11: 06 am

Cryptohopper – это торговый бот, который управляется Cryptohopper BV и утверждает, что он работает с рядом популярных обменов Cryptocurrency. Bot был запущен в 2020. Владелец утверждает, что этот алгоритмический технический торговый робот совместим с различными Обмен криптовалютами и может автоматически покупать и продавать монеты для получения прибыли. Что трейдеры хотят знать, является ли Crypto Hopper законным торговым ботом или просто мошенничеством. Мы поставили перед собой задачу представить этот фактологический обзор вам, чтобы вы могли принять собственное решение относительно рассматриваемого торгового бота.

Crypto Hopper Review

На сайте Cryptohopper.com находится торговый бот. Разработчик утверждает, что Cryptohopper был разработан, чтобы предоставить трейдерам весь уровень опыта с целостными и удобными торговыми решениями. Это устраняет эмоции в вашей торговле, и поэтому вы можете принимать обоснованные решения каждый раз, когда робот покупает или продает Криптовалюта от вашего имени.

Cryptohopper в основном состоит из нескольких торговых показатели которые работают в тандеме с заранее запрограммированными торговыми подходами для получения прибыли. Как трейдеры Cryptocurrency, этот бот предназначен для облегчения работы и веселья.

Единственное, что мы идентифицировали с этим ботом, – это то, что он предлагает бесплатную пробную версию, которую пользователи могут использовать, прежде чем принимать финансовые обязательства. Предполагается, что Cryptohopper совместим с различными монетами 75. Однако это зависит от плана, который выберет инвестор.

Crypto Hopper – это исключительно веб-приложение. Он может работать на любом интернет-устройстве, таком как ПК, мобильное устройство, планшет и т. Д.

�� Хотите автоматически зарабатывать деньги с помощью биткойнов и криптовалют, не рискуя торговать самостоятельно? Готовы ли вы к самостоятельному хранению ваших инвестиционных фондов? Вам нравится звучание регулярных последовательных результатов и прибыльного исполнения? Устали от форекса и крипто-мошенничества, ложных обещаний и игр, разработанных, чтобы отделить вас от ваших с трудом заработанных средств? Останови все! ETBOT это для вас! С Программное обеспечение ETBOTТолько вы контролируете свои инвестиционные фонды. Программное обеспечение работает с использованием ключей API Key, которые устанавливают и контролируют только ВЫ. Сервис ETBOT и материнская компания EndoTech делают инвесторов сотни процентов в год доказанной прибыли с 2020 года! Они используют волатильность рынка Crypto для торговли на длинные и короткие позиции, используя методы прорыва и стратегии, основанные на реальном искусственном интеллекте. В этом году ETBOT сделал более 75% для клиентов с 1 января 2020 года , Если вы готовы оставить торговлю профессионалам и повысить свой ежемесячный доход, сейчас самое время, отправляйтесь в ETBOT сейчас и купите подписку, чтобы начать. PS: ETBOT – прибыльный бот Forex / Crypto Trading. 100% проверено и рекомендовано Valforex.com.

На данный момент Crypto Hopper работает с различными биржами: Kraken, Bittrex, Poloniex и Binance. Тем не менее, CryptoHopper также говорит, что вскоре они представит другие Crypto-обмены. На данный момент инвесторы могут работать только с имеющимися.

Как пользователи могут торговать с этим роботом

Одной из ключевых особенностей этого робота является то, что с ним легко начать работу. Возможно, пользователи могут начать торговать чуть меньше минуты. Если пользователь не приступает к бесплатной пробной версии, единственный вариант – выбрать одну из своих моделей подписки и выбрать брокер которые затем будут синхронизироваться с Хоппером. По этой причине Cryptohopper требует, чтобы пользователь установил учетную запись с помощью любой из поддерживаемых Crypto-обменов.

По завершении установки момента начинается связь с этими Crypto-обменами. Как только это будет сделано, пользователь должен иметь неограниченный доступ к торговому боту Cryptohopper.

Так как это веб-сайт, пользователь может получить доступ к своей лихой доске, чтобы просмотреть их торговые позиции, отчеты об эффективности и другие вещи, такие как манипулирование условиями торговли в соответствии с обстоятельствами.

Пользователь должен определить фиксированную сумму, которую они будут использовать для каждой позиции, которую они будут удерживать на рынке. Они также могут включать уровни прибыли и стоп-лосс, которые являются функциями, которые будут автоматически выполняться после достижения этих уровней.

Портфолио инвесторов можно получить через панель инструментов Cryptohopper. Таким образом, они могут просмотреть подробную производительность своего портфеля. В дополнение к этой информации, они также могут просматривать подробную историю различных монет и их относительных показателей производительности.

В принципе, область приборной панели должна обслуживать всю соответствующую информацию в одном месте.

Какие торговые подходы предлагает Cryptohopper?

Cryptohopper утверждает, что здесь предлагается ряд динамичных торговых подходов. В основном это касается трейдеров, которые хотят экспериментировать с различными подходами, прежде чем они смогут наконец найти свое «сладкое пятно».

Панель инструментов позволяет трейдерам настраивать свои торговые подходы по своему вкусу. Если один торговый подход не поможет, он всегда может перейти на другой торговый подход или даже настроить текущий подход в соответствии с их потребностями.

Проблема с широким выбором вариантов выбора заключается в том, что неопытные трейдеры рискуют совершить много ошибок, прежде чем выяснять, что для них работает. Тем временем они потеряют много денег во время этих испытаний.

Cryptohopper также использует образовательные видеоролики и сообщения, чтобы помочь своим пользователям узнать, как лучше всего использовать этот торговый бот. Независимо от того, находят ли они эту информацию полезной, мы не можем подтвердить на данный момент.

Однако нам все еще удалось найти намеки на существование сообщества Cryptohopper. Сообщество, как утверждается, активно работает с людьми, которые утверждают, что используют этот робот. Они якобы делятся своими торговыми идеями и настройками друг с другом. Но правда в том, что если настройка работает для одного конкретного трейдера, нет гарантии, что одни и те же настройки будут работать для другого.

Backtesting

Обратное тестирование также доступно на этой платформе. Cryptohopper предоставляет эту возможность, чтобы трейдеры могли видеть, как их инвестиции будут иметь дело в том случае, если они вернут свои сделки вовремя. Однако проблема с backtesting заключается в том, что результаты, полученные в результате торговли, никогда не могут быть реплицированы. Обратные тесты полезны только для истории. Большинство трейдеров жалуются на то, что роботы, которые продаются на основе повторных результатов, никогда не будут работать одинаково при тестировании на реальном рынке. Так что это довольно беспокоит здесь.

Откуда поступают сигналы?

Чтобы Cryptohopper работал правильно, сигналы должны генерироваться откуда-то. Веб-сайт утверждает, что их сигналы генерируются из внешнего источника и что они постоянно манипулируют результатами торговли по отношению к истории торговли, чтобы они могли сделать этот бот максимально эффективным.

Суть в том, что нам еще предстоит увидеть людей, которые действительно выиграли от использования Cryptohopper.

Наш лучший совет для вас

Cryptohopper звучит как хорошая идея. Тем не менее, мы видим, что это может быть довольно вовлекающим, плюс трейдеры должны уже иметь некоторый опыт, прежде чем использовать его эффективно. Мы говорим, что это мошенничество? Не за что. Но, возможно, это будет стоить много времени в пробной версии и ошибке. Лучший способ решить этот вопрос – это использовать эти боты потому что они были разработаны как для новичков, так и для опытных трейдеров и являются бесплатными.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Get Your Sign-up Bonus Now!

  • Binomo
    Binomo

    Good Broker For Experienced Traders!

Like this post? Please share to your friends:
How To Do Binary Options Trading?
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: