3xbitcoin.com Review 3xBitcoin is Another Scam Bitcoin Doubler. Beware!

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Get Your Sign-up Bonus Now!

  • Binomo
    Binomo

    Good Broker For Experienced Traders!

Сервис AML проверки криптовалют

Traceer приносит ДОВЕРИЕ на крипто рынки самым эффективным путем.

Знай свои транзакции!

Самое быстрое решение для проверки биткойн-адресов и транзакций. Дружественный интерфейс и мощная система обеспечивают высочайший уровень соответствия требованиям законодательства и позволяют вам больше не думать о проблемах мошенничества.

Просто установите его на свое мобильное устройство и проводите проверки в любом удобном месте!

Зачем проверять биткоины?

Bitcoin активно используется в качестве способа оплаты за наркотики, оружие и другую незаконную деятельность. Покупая грязные биткоины Вы становитесь соучастником.

Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства.

Тысячи сообщений о биржах, блокирующих подозрительные биткоины. Делайте проверки каждый раз, когда вы торгуете, и это снизит риск блокирования и потери биткоинов.

Traceer for business

Traceer AML / KYT Compliance is a powerful Bitcoin verification tool for business. In-depth real-time bitcoin verification of compliance with anti-money laundering legislation. A flexible approach that meets the needs of crypto companies, financial institutions and investigators.

Помогаем Вам быть на шаг впереди!

Мы объединяем искусственный интеллект и экспертов в гибридном подходе, выявляя больше мошенничества, чем любой другой метод

Выполняйте проверки каждый раз, когда вы торгуете или получаете биткоины, чтобы устранить риск фрода

Масштабируйтесь за секунды, не останавливая ваши операции. Выберите SaaS, предназначенное для полной интеграции в ваш технологический стек

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Get Your Sign-up Bonus Now!

  • Binomo
    Binomo

    Good Broker For Experienced Traders!

Investigations

Investigate illegal cryptocurrency activities with Traceer. Whether it’s crime, fraud or trafficking in illicit goods, criminals can no longer feel comfortable using bitcoin as a cover. Traceer actively uses identification traces from other ecosystems to de-anonymize criminals.

2020 © Traceer Company
All rights reserved.

Как скам-проект PlusToken скрылся с 1% всех биткоинов

Автор — Колин Харпер. Оригинал опубликован на Bitcoin Magazine.

27 июня 2020 года власти тихоокеанского государства Вануату по запросу Китая арестовали группу организаторов крупной финансовой пирамиды PlusToken, которая распространилась по всей Азии и обманула вкладчиков на сумму около $3 млрд.

Проект PlusToken обещал своим «инвесторам» ежемесячный гарантированный доход (10%-30%) от инвестиций в токен PLUS, который торговался на таких крупных криптовалютных биржах как Huobi и Bithumb. Проекту удалось привлечь более 200 000 биткоинов (около 1% всех биткоинов или все биткоины, которые принадлежат братьям Уинклвосс), 789 000 ETH и 26 млн. EOS. На момент публикации лидер проекта PlusToken вcё ещё находится на свободе, а собранные средства перемещаются на новые адреса.

Эта пирамида аналогична печально известному мошенническому проекту BitConnect, но в гораздо большем масштабе. На пике капитализация BitConnect приближалась к $121 млн. Капитализация токена PlusToken достигала оценки в $17 млрд. На своем историческом максимуме в $340 токен PLUS мог стать третьим по величине активом на CoinMarketCap, если бы он был в списке.

Как всё начиналось?

«Первое упоминание о PlusToken в WeChat датируется 2 июля 2020 года», — сообщил Bitcoin Magazine источник, который пожелал остаться анонимным. Мошеннический проект вел активную деятельность как минимум год до ареста организаторов. Соучредитель Primitive Venture Довей Ван говорит, что наиболее активным проект был с марта по июнь 2020 года.

Ван активно освещала ситуацию с PlusToken в Твиттере. Она отметила, что держатели PlusToken жаловались на то, что они не могут вывести средства после того, как появились сообщения об аресте организаторов. Представители команды PlusToken, которые остались на свободе, заявили, что проблемы с выводом были связаны с попыткой взлома.

После новостей об аресте средства с криптовалютных адресов PlusToken начали частями перемещаться на другие адреса. Также сообщалось о том, что токены PLUS были перемещены на биржи для продажи, хотя аналитические компании представляют противоречивые данные по этому вопросу. Предполагаемый лидер схемы, известный как Лео, всё ещё находится на свободе.

Ван подчеркивает, что большая часть сообщества PlusToken не похожа на типичных инвесторов в криптовалюту. Многих из них удалось так легко обмануть потому, что это были обычные граждане, которые почти ничего не знали о биткоине (не говоря уже об альткоинах). Команда PlusToken «обучила» этих ничего не подозревающих инвесторов тому, как они могут купить биткоин, эфир и другие альткоины.

Анонимный источник сообщил, что проект широко рекламировался через WeChat, но, что примечательно, реклама не ограничивалась только интернет-платформами. В PlusToken проводились встречи, на которых обучали продвижению проекта новым пользователям. PlusToken рекламировался даже в продуктовых магазинах.

Именно с помощью такого агрессивного маркетинга PlusToken удалось обмануть примерно 3 миллиона человек (согласно данным в базе пользователей PlusToken. Аналитическая компания CipherTrace считает, что это число может достигать 4 миллионов). Все шесть арестованных человек были китайцами, но проект также продвигался в Южной Корее, Японии, а также во многих других странах Юго-Восточной Азии. Ван утверждает, что получала прямые сообщения от пользователей из Канады, Германии, а также России и Украины.

Команда PlusToken разработала сложное приложение, которое позволяло пользователям мгновенно конвертировать китайские иены в биткоин, эфир, лайткоин, EOS, Dogecoin и другие альткоины, которые они, в свою очередь, могли конвертировать в PLUS. Пропорционально их первоначальным инвестициям и тому, сколько новых пользователей они смогли привлечь, пользователи получали выплаты исключительно в токенах PLUS.

Джефф Лю, глава китайской компании по кибербезопасности PeckShield, говорит, что большинство ранних участников схемы получили обещанные дивиденды. Но даже эти инвесторы были в конечном счете обмануты, так как токены проекта (аналогично токенам BitConnect) стали бесполезными для 3-4 млн. пострадавших инвесторов.

Где деньги?

За время своего существования PlusToken собрал 200 000 биткоинов, 789 000 ETH и 26 млн. EOS — все они находились на адресах, которые контролировала команда PlusToken. В докладе, опубликованном прокуратурой округа Яньчэн, говорится, что «движение денежных средств всё ещё расследуется», а это говорит о том, что полиция не смогла получить доступ к криптовалютным кошелькам после ареста.

Весь эфир и EOS по-прежнему хранятся на адресах PlusToken, однако биткоины активно перемещаются на новые адреса, хотя аналитики расходятся во мнениях относительно того, куда они направляются.

«По данным PeckShield, как минимум 1000 с лишним биткоинов были перемещены на биржи для продажи», — сказал Лю в интервью для Bitcoin Magazine. Согласно анализу компании, с июля 2020 года биткоины перемещались на Huobi Global и Bittrex.

Исследование другой аналитической компании CryptoQuant говорит о том, что через Kraken, Bitstamp, бразильскую криптобиржу Mercado и биткоин-миксеры прошло более 39 000 биткоинов. Другие независимые аналитики утверждают, что PlusToken отправляет биткоины на Binance.

В свою очередь американская аналитическая компания CipherTrace заявляет, что не может подтвердить экзит-скам PlusToken (в традиционном значении этого термина), а также не может назвать точную сумму средств, которая была собрана мошенниками. Аналитики CipherTrace также не нашли никаких доказательств того, что команда PlusToken продавала биткоины на биржах.

PeckShield и другие компании, которые отслеживают средства, утверждают, что активная продажа средств PlusToken стала одной из причин недавнего снижения цены в биткоина. CipherTrace не согласна с этим. Компания отследила апрельские транзакции на 95 228, 15000, и 68 562 биткоинов по разным адресам. Последняя транзакция на сумму 22 922 биткоинов произошла 13 августа 2020 года — средства были направлены на несколько адресов и, по данным CipherTrace, не попали на биржи.

«Средства, которые были недавно перемещены, не были направлены на биржи и не предпринималось никаких попыток вывести биткоины на рынок», — говорит Памела Гарнер, директор отдела по финансовым расследованиям в CipherTrace. «Транзакция от 13 августа является перемещением средств на частные “ордноразовые” адреса. Средства находились там несколько дней. Они не были выведены на рынок. Это не дамп биткоина. Это может быть какая-то кража или ранняя попытка запутать движение средств».

TokenAnalyst, еще одна аналитическая компания, подтвердила выводы CipherTrace.

Тем не менее, китайская компании PeckShield отстаивает свою позицию. Bitcoin Magazine сообщает, что анализ этой компании будет иметь решающее значение для возмещения средств, часть из которых, как утверждает Лю, уже были возвращены. «Украденные средства могут быть перехвачен биржами, если они туда будут перемещены», — сказал глава PeckShield. «Насколько мне известно, китайские правоохранительные органы работают над возвращением средств, и, по крайней мере, часть уже была конфискована китайскими властями».

Как так получилось?

Несоответствия между анализом PeckShield и CipherTrace является примером информационной пропасти между восточными и западными криптовалютными сообществами — она же и спасла западную часть криптосообщества от многомиллиардной аферы, которая более месяца была горячей темой в китайских СМИ.

Многоуровневые маркетинговые схемы, подобные этой, являются очень распространенной проблемой среди китайских инвесторов. Ван отмечает, что в последние десятилетие в Китае произошел взрывной рост капитала, поэтому китайские граждане, привыкшие к быстрой прибыли, «менее чувствительны к этому типу финансовых пирамид, которые представляют в качестве “высокодоходных инвестиций”».

Такая среда породила множество мошеннических схем, как внутри криптовалютной индустрии, так и за её пределами. Тем не менее, заключает Ван, подобные случаи сильно вредят криптоиндустрии, поскольку биткоин в Китае все еще в значительной степени отождествляется с мошенничеством.

Обзор крана Bitcoinker – бесплатные сатоши каждые 5 минут

Есть несколько способов получить bitcoin — майнинг, покупка на криптобирже и сбор при помощи кранов.

Bitcoinker – один из кранов, который бесплатно раздает 100 сатоши каждые 5 минут.

Содержание:

Что такое кран

Биткоинкраны (bitcoin faucet) настолько же стары, как и сама криптовалюта. Их смысл заключается в том, что пользователь выполняет определенные действия и получает за это награду в виде установленного количества сатоши (стомиллионная частица bitcoin).

Чаще всего, чтобы получить криптовалюту необходимо просто заполнить капчу на сайте ресурса и указать адрес.

Один неверный клик — и пользователя перенаправляют на сайт рекламодателя.

Владельцы кранов изрядно зарабатывают на рекламе. При этом выплаты пользователям ничтожно малы.

Чтобы получить прибыль хотя бы в $10 придется круглосуточно заполнять капчи.

Bitcoinker

Bitcoinker – один из многих подобных faucet. Он платит до 100 сатоши за прохождение капчи. Заполнять ее можно не чаще, чем каждые 5 минут.

При этом сразу получить свои криптомонеты нельзя. Для вывода нужно накопить как минимум 20 000 satoshi.

Как только этот порог будет пройден, клиент сможет вывести сатоши на Faucetbox или кошелек Xapo.

Из-за высоких комиссий Xapo, порог вывода намного больше – 90 814 сатоши.

Bitcoinker и вовсе рекомендует забирать деньги, только если накопилось более 100 000 satoshi.

Регистрация и работа

Bitcoinker не требует проходить регистрацию. Все что нужно – зайти на веб-страницу, пройти капчу и ввести публичный адрес bitcoin кошелька.

После этого кликаем по Claim Bitcoin и получаем от 2 до 100 satoshi.

Так как на ресурсе отсутствует регистрация, идентификация пользователя проходит по адресу его кошелька bitcoin.

Бонусы

Bitcoinker разработал бонусную систему. Бонусы предоставляются за лояльность.

Чем больше времени криптоэнтузиаст проводит с faucet, тем выше его бонус.

Так, например, если собирать здесь satoshi от 31 дня до 60 дней, сервис «накинет» 10% от выплат за каждое прохождение капчи.

Реферал

Еще faucet позволяет зарабатывать за свое продвижение. Делается это при помощи реферальной ссылки.

Если по ней переходят новые клиенты, пользователь получает 10% от их выплат.

Bitcoinker предоставляет баннера, чтобы делиться ссылкой можно было на собственном сайте.

Собирать вручную satoshi – не самое простое и веселое дело. Поэтому под эти задачи криптоэнтузисты придумали специальную программу – бот, который в автоматическом режиме проходит капчи.

Причем использовать бота можно не только на Bitcoinker, но и на других кранах.

Выводы

Не стоит сильно надеяться на какой-то существенный заработок на Bitcoinker и ему подобных – за время, потраченное на получение нескольких сотен сатош, можно научиться и проделать другую работу в интернете, получить за это фиат и купить биткоин на бирже или в обменнике. Или же использовать другие способы заработка криптовалюты.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    The Best Binary Broker 2020!
    Perfect For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Get Your Sign-up Bonus Now!

  • Binomo
    Binomo

    Good Broker For Experienced Traders!

Like this post? Please share to your friends:
How To Do Binary Options Trading?
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: